Банк поймали на нарушении законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег.
Центральный банк Кипра оштрафовал PrivatBank Cyprus на 1,53 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщается на сайте ЦБ Кипра.
Наложение штрафа связано с проверкой кипрского филиала “ПриватБанка”, которая была проведена в мае 2015 года.
Если ПриватБанк выплатит штраф “в течение определенного срока”, он получит 15% скидки, или 230 тысяч евро.
Кипрское издание Business Mail пишет, что это самый большой штраф, связанный отмыванием средств. В июле Hellenic Bank был оштрафован на 1,1 млн евро. В декабре 2015 года штраф в размере 1,2 млн евро был выписан кипрскому филиалу FBME Bank из Танзании, его банковская лицензия была в итоге отозвана.
PrivatBank на Кипре присутствует с 1999 года. У него есть офисы в Никосии и Лимассоле.
Обновление. Приватбанк заявил по поводу штрафа, что его кипрский филиал в полном объеме выполняет все требования финансового законодательства.
По данным банка, решение о наложении штрафа связано с недочетами в процедурах, никаких конкретных фактов отмывания средств в кипрском филиале ЦБ Кипра не находил.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
