В частности, в документах фигурирует ряд швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами. В частности, счета офшорных компаний предположительно размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank.
Также, согласно публикациям, президенту Аргентины Маурисио Макри могут быть подконтрольны две офшорные компании, не указанные в декларации о доходах.
Как сообщалось, в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.
Среди фигурантов «панамского скандала» – и украинский президент Петр Порошенко. Ряд правоохранительных органов Украины уже заявили, что не будут расследовать офшоры Порошенко.
Сам Порошенко просит не считать его участником «панамского скандала».
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
