Согласно сообщению ФГВФЛ, в частности, по 11 хозяйственным операциям, включающим продажу активов с дисконтом или связанным лицам, ничтожными были признаны сделки на 12,2 млн грн, по казначейским операциям были выявлены три неправомерные сделки по заключению контрактов с нарушением валютного законодательства и безосновательному начислению процентов. Кроме того, было выявлено 157 сделок по кредитным операциям, которые признаны ничтожными. По некоторым их них было заключено несколько договоров, например, продажа кредита с одновременным разрывом договора ипотеки или поручительства, передает FinClub.
Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.
Общая сумма обязательств банка перед физическими лицами на 1 апреля 2015 года составляла 28,97 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – 18,18 млрд грн.
Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
