Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL отмечает прогресс Украины в 2012.
Об этом идет речь в ежегодном докладе группы за 2012 год, представленном сегодня в Страсбурге, передает собственный корреспондент LB.ua.
«Значительный прогресс был достигнут в решении пробелов в законодательстве, касающихся замораживания активов террористов», – написано в докладе.
Кроме того, в документе написано, что Украина предприняла в 2012 году удовлетворительные меры для ликвидации пробелов в законодательстве в отношении норм, применяемых к трансграничным платежам.
Вместе с тем, по мнению Экспертной группы Совета Европы, неудовлетворительно урегулированным остается вопрос конфискации активов.
«Но проект закона подготовлен, и находится на пересмотре (в министерствах); он в принципе должен быть представлен в парламент после вступления в силу Криминального процессуального кодекса, пересмотренного в ноябре 2012 года», – написано в докладе.
Напомним, Украина считается одним из лидеров по выводу денег в оффшоры – за годы независимости из страны вывели $167 млрд.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
