Незаконной поставке товаров на временно неподконтрольную территорию содействовали чиновники таможни, семи фигурантам объявлено подозрение.
Следственным управлением прокуратуры Донецкой области установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украине территорию – в Донецк. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Правоохранители установили, что через предприятия на территории Украины осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). Для придания легального вида операциям фигуранты через подконтрольные офшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированына временно оккупированной боевиками ДНР территории. Оформление указанных товаров производится в режиме “импорт” с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов.
В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.
Во вторник, 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, в офисах и на Донецкой таможне, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме $53 тыс и 250 тыс. грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков четыре фигуранта задержаны.
Фото: don.gp.gov.ua
В среду, 14 июня, объявлено подозрение в совершении указанных правонарушений семи участникам преступной схемы.
Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.15 – покушение на преступление, ч.5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества, ч. 2 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением и ч.2 ст. 258-5 – финансирование терроризма УК Украины.
Следствие продолжается.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
