Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
«Сотрудниками налоговой милиции Киева совместно с работниками Национальной полиции во время проведения совместных мероприятий по уголовному производству по ст.190, ст.205 и ст.358 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра», – говорится в сообщении.
Как отмечается, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета составил более 300 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн гривен.
«Во время обысков в офисном помещении и по месту жительства фигурантов изъято 480 тысяч гривен, 12 тысяч долларов (эквивалент около 800 тысяч гривен) наличными, 18 печатей предприятий, 7 единиц компьютерной техники и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность», – сообщает пресс-служба.
«Кроме того наложен арест на 12 банковских счетов фиктивных СХД», – заявили в ДФС.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
