В Киеве сотрудниками СБУ и Прокуратуры была выявлена деятельность организованной группы, контролировавшей нелегальный обменный бизнес с суточным оборотом валюты, которая выводилась в тень – $3 млн.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По информации ведомства, нелегальные пункты работали под прикрытием легальных, при этом группировка действовала по всей Украине. Оценка в $3 млн. пока-что предварительная.
Силовики изъяли свыше $800 тыс., 40 тыс. евро, 100 тыс. грн. Помимо этого, была изъята техника, документы о отчетность, с доказательствами незаконной деятельности.
Оперативно-следственные действия продолжаются. На денежные средства наложен арест.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
