Прокуратура Харьковской области в четверг, 21 мая, предъявила подозрение лидеру «Оплота» Евгению Жилину, который предположительно скрывается в России, по делу о фиктивном предпринимательстве.
Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Вместе с Жилиным по делу проходят три директора его фиктивных компаний.
Фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов подконтрольных ему предприятий.
Следователями Государственной фискальной службы в области установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн. гривен. На счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
В отношении Жилина также расследуются уголовные дела по подозрению в причастности к присвоению средств территориальной общины через фиктивные фирмы и в финансировании терроризма. Жилин находится в розыске.
«Оплот» – харьковская общественная организация на основе одноименного бойцовского клуба. «Оплот» во время Евромайдана занимался похищением и пытками активистов. Активисты этой же организации, по его словам, ответственны за массовый поджог автомобилей в Киеве.
Один из лидеров «Оплота» Александр Захарченко сегодня возглавляет ДНР.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
