Верховная Рада во вторник утвердила обновленную редакцию закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Правительственный законопроект №5067 получил поддержку 232 парламентариев, тогда как для утверждения документа необходимо 226 голосов.
Внесение корректив в национальное законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов связано, среди прочего, необходимостью учесть новые рекомендации Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), одобренные еще 16 февраля 2012 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменениями предусматривается комплексное усовершенствование законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности, по направлениям – осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей, улучшение процедуры приостановления финансовых операций.
Законом также предусматривается, что идентификация и верификация клиента осуществляется, в частности, в случае осуществления переводов (в том числе международных) физическим лицом, физлицом – предпринимателем без открытия счета на сумму, равную или превышающую 15 тыс грн или эквивалент в других валютах и активах.
Кроме того, законом предусмотрена идентификация и верификация клиента при установлении деловых отношений, но за исключением отношений по договорам страхования (не по страхованию жизни), по которым клиентом является физлицо и общий страховой платеж не превышает 5 тыс грн, по договоров об участии в лотерее при ставке игрока не более 5 тыс грн, и проведении платежной организацией, участником/членом платежной системы, банком финансовых операций, осуществляемых без открытия счета, на сумму, меньше чем 150 тыс грн или эквиваленте в других валютах и активах.
Вместе с тем, вносятся поправки к закону о банках, которыми предусматривается, среди прочего, идентификация и верификация клиентов, которые осуществляют финансовые операции с наличными без открытия счета на сумму, равную или превышающую 150 тыс грн или в эквиваленте в других валютах или активах.
Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
